Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 18 de mayo de 2020, se convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, edificio Archipélago, el día 9 de julio de 2020 a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de julio de 2020 a las 13 horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, cerrado al 31 de diciembre de 2019, y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a su disposición para ser examinada en la avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, sin perjuicio del derecho de cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita. Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración de TAJUYA, S.A., GRUPO SATOCAN, S.A., a través de su representante persona física, José Julio Artiles Moragas.