Por decisión del Administrador Único de QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III ALPHA, S.C.R., S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en calle Velázquez, 31, 2.ª planta, 28001 Madrid, a las 12:00 horas del día 8 de febrero de 2020, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 9 de febrero de 2020, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de la Sociedad mediante la amortización de acciones con la finalidad de condonar la totalidad de los desembolsos pendientes y renumeración de las acciones de la Sociedad.
Segundo.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias.
Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.
Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el Administrador único en relación con los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del Orden del día y las propuestas de los textos íntegros de las modificaciones estatutarias. Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.
Madrid, 20 de diciembre de 2019.- El Administrador único, Qualitas Equity Funds, S.G.E.I.C., S.A.U., representada por don Sergio García Huertas.
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