Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, teniendo en cuenta que conforme al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 se suspendieron los plazos previstos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, y que el mencionado Decreto-Ley en su artículo 40.3 establece que el plazo de formulación de las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, n.º 63, bajo C, de Madrid, el día 16 de julio de 2020 a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente, 17 de julio de 2020 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente al ejercicio económico de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel y Ramón.