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Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Rúa do Paseo, 25, de Ourense, el día 21 de julio de 2020, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación Gestión de Administración de la sociedad.
Tercero.- Aplicación del resultado ejercicio 2019.
Cuarto.- Información no financiera.
Quinto.- Otorgamiento Facultades para legalización de los acuerdos adoptados y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Lectura y eventual aprobación del Acta de la Sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de los actuales Administradores Solidarios de la sociedad.
Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.
Tercero.- Nombramiento nuevo Órgano de Administración.
Cuarto.- Modificación de los arts. 17 y 19 de los estatutos sociales.
Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.
Ourense, 9 de junio de 2020.- El Administrador solidario, Higinio Palmou Lorenzo.
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