Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la compañía y las disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 20 de julio de 2020, en el domicilio social, Sabadell (Barcelona), calle Ramón Llull, número 40-42, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el día 21 de julio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con la finalidad de someter a discusión y acuerdo, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Actualización de la retribución de los Administradores. Aprobación de la misma.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita de la Sociedad, una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Sabadell (Barcelona), 10 de junio de 2020.- El Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad, Pere Auró Pujol y Antonia Auró Pujol.