Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, a celebrar en primera convocatoria el próximo 22 de julio de 2020 a las once horas en el domicilio social (Avenida Reyes Católicos, número 27, bajo derecha, de la ciudad de Palencia), y en segunda convocatoria el día 23 de julio de 2020, a las diez horas; con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la sociedad.

De acuerdo con los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, la Junta quedará válidamente constituida, en 1.ª convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el 25 por 100 del capital social y, en 2.ª convocatoria, cualquiera que sea el capital presente o representado. De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital (artículo 272) los accionistas tienen los derechos de acceso a la documentación solicitada.

Palencia, 10 de junio de 2020.- El Administrador de la sociedad, Gabriel Fraile Bello.