Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del once de junio de 2020, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 29 de julio de 2020 a las 19:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en carretera de Pedrajas a Oteruelos, s/n, de Soria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales, artículos 9, 10, 19 y 32.

Segundo.- Modificación del Reglamento de Régimen Interno, artículos 6, 7, 10 y 12.

Así mismo se hace constar, de acuerdo al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital que los Sres. accionistas tendrán a su disposición en la sede social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma; así como del Reglamento de Régimen Interno. Al accionista que lo solicite se le entregará o enviará dicha información de forma gratuita. Se informa que conforme establece el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de administración va a requerir la presencia de Notario para que asista a la Junta de accionistas para levantar Acta de la misma.

Soria, 16 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramsés López Gutiérrez.