Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Padilla, 26 - 4, el día 27 de julio de 2020, a las ocho horas, en primera convocatoria o a las ocho horas el 28 de julio de 2020 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas auditadas correspondientes al ejercicio 2019 y en concreto, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.- Depósito de las Cuentas.

Cuarto.- Ampliación de capital en cuantía de hasta 600.000 euros, mediante emisión de nuevas acciones, con delegación de facultades al Administrador único para determinación de los tiempos y cuantías de los desembolsos, y modificación de Estatutos Sociales para recoger en los mismos la nueva cifra de capital social en razón a la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Quinto.- Autorización al Administrador único para realizar inversiones de hasta 30.000 euros, con Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V. S.A. (GPM Broker).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma del Acta.

Al efecto de dar cumplimiento a los artículos 272.2 y 287, de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los Señores Accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, los informes elaborados por el Administrador Único relativos a las Cuentas Sociales y a los demás extremos contenidos en el Orden del día, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 18 de junio de 2020.- El Administrador único, Bartolomé Pons Pons.