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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Padilla, 26 - 4, el día 27 de julio de 2020, a las ocho horas, en primera convocatoria o a las ocho horas el 28 de julio de 2020 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas auditadas correspondientes al ejercicio 2019 y en concreto, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con aplicación de resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.
Tercero.- Depósito de las Cuentas.
Cuarto.- Ampliación de capital en cuantía de hasta 600.000 euros, mediante emisión de nuevas acciones, con delegación de facultades al Administrador único para determinación de los tiempos y cuantías de los desembolsos, y modificación de Estatutos Sociales para recoger en los mismos la nueva cifra de capital social en razón a la cuantía de las suscripciones efectuadas.
Quinto.- Autorización al Administrador único para realizar inversiones de hasta 30.000 euros, con Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V. S.A. (GPM Broker).
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura, aprobación y firma del Acta.
Al efecto de dar cumplimiento a los artículos 272.2 y 287, de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los Señores Accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, los informes elaborados por el Administrador Único relativos a las Cuentas Sociales y a los demás extremos contenidos en el Orden del día, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta.
Madrid, 18 de junio de 2020.- El Administrador único, Bartolomé Pons Pons.
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