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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria para el día 5 de agosto de 2020, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social (Cortijo Garcionia, carretera MA-715, s/n, Antequera, Málaga), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Debate, y aprobación en su caso, de la firma del contrato de arrendamiento de fincas rústicas propiedad de la sociedad, propuesta a la misma, para la instalación de un parque solar fotovoltaico en terrenos de la finca Garcionia.

Segundo.- Modificación del objeto social de la sociedad, y el correspondiente artículo 2 de los estatutos sociales, incluyendo expresamente a la actividad ya existente el "arrendamiento de fincas rústicas propiedad de la sociedad para el desarrollo sobre la misma de explotación de parques solares fotovoltaicos".

Tercero.- Derecho de separación de los socios por modificación sustancial del objeto social.

Cuarto.- Determinación del número de Consejeros que formarán el Consejo de Administración de la sociedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la Compañía y nombramiento de nuevos Consejeros de la misma.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2019.

Octavo.- Propuesta y resolución sobre la aplicación de resultados.

Noveno.- Propuesta de inversiones y gastos para el ejercicio actual.

Décimo.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en la sede social, todos los documentos que serán objeto de debate y posible aprobación en la junta (contrato de arrendamiento, texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, cuentas anuales e informe de gestión), los cuales les serán remitidos de forma gratuita en caso de solicitarlos.

Antequera (Málaga), 26 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Matías Muñoz Bayo.