Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por Unanimidad de todos sus consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 1 de septiembre de 2020, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el 2 de septiembre de 2020, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2019.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Pamplona, 25 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Fraile Ruiz.