Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de la Sociedad Eidan, S.A. convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Sorní, n.º 12-2.º-4.ª, de Valencia (46004), a las 12:00 horas del día 10 de agosto de 2020, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, 11 de agosto, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicios 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Modificar parcialmente los Estatutos Sociales, de manera que se realice la convocatoria de la Junta General de Accionistas conforme a lo dispuesto en el art. 173-2 de la Ley de Sociedades de Capital, es decir, por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción por todos los socios. Y, a tal efecto, modificar, dándole nueva redacción, el texto del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Administrador único de la Sociedad para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales de 2019 en el Registro Mercantil; y para comparecer ante Notario y otorgar cuantos documentos sean necesarios para elevar a públicos los acuerdos adoptados en esta Junta, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

Conforme a lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, a los que se refiere el punto 1 del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Y, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la misma Ley, todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe escrito, redactado por el órgano de administración que justifique la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 22 de junio de 2020.- El Administrador Único, Alfredo Dasí Grau.