Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Inmuebles Edelmiro Feliu, S.A.", de fecha 27 de enero de 2020, y a solicitud del socio "Inmuebles CLC, S.L.", se procede a incluir en el Orden del día de la Junta ya convocada y que tendrá lugar en el domicilio del Notario don Juan Luis Guijarro de Miguel, sito en el paseo de la Castellana, n.º 171, 1.º izqda., el próximo día 17 de febrero 2020, a las 10 horas en primera convocatoria y el día 18 de febrero a la misma hora en segunda convocatoria, los siguientes puntos:

Complemento al Orden del día:

Cuarto.- Información a la Junta de accionistas sobre si se ha realizado venta de inmuebles en los últimos tres años 2017, 2018 y 2019, y en su caso, en lo que se lleva de año. Justificación y necesidad de la venta.

Quinto.- Información a la Junta sobre los pagos realizados por don José María Sánchez Tardío, de la deuda que mantiene con la sociedad de las obra realizadas en su chalet de la Moraleja.

Sexto.- Información a la Junta relativa los trabajos que realiza doña Juana Cabrera Barriguete.

Séptimo.- Cambio en el sistema de administración: Cese de los miembros de administración. Adopción del sistema de administración consistente en tres administradores mancomunados que actuarán de forma necesaria con la firma de dos de ellos y todo ello conforme al sistema proporcional de las acciones que ostentan dentro de la Sociedad y que se propone Inversiones Altitude 2004, S.L., Saulra Pisos, S.L., e Inmuebles CLC, S.L. Nombramiento de los tres nuevos administradores mancomunados propuestos por período de seis años con las modificaciones estatutarias precisas o necesarias en su caso.

Madrid, 27 de enero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Sánchez Tardío.