Por unanimidad, se acuerda por este Consejo de Administración, y de conformidad con la legislación vigente, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Santiago de Compostela en el domicilio social Vía Edison, 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las diecisiete horas del día 3 de septiembre de 2020, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día 4 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.
Tercero.- Aplicación de resultados.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2020.
Quinto.- Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2020.
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.
Santiago de Compostela, 6 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Pérez García.
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