Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a Junta General de "Electrógenos Suárez Hermanos, S.L.", que se celebrará el próximo día 21 de agosto de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad sito en la calle Acedinos, n.° 6, de Fuenlabrada. En el supuesto de que no pudiera celebrarse la Junta General, en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 21 de agosto de 2020, en el mismo lugar y a las 12:00 horas. Todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Cesión del actual Administrador y elección del nuevo Administrador. Estudio y aprobación si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, que al efecto se levantare.

Sexto.- Otorgamiento expreso de facultad plena a don Andrés Azores Rodríguez para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que también establece la ley de Sociedades de Capital se informa a los socios del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación. Dado el actual estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, debido la grave crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 y a la posibilidad de que, en la fecha prevista para la celebración de la Junta General, persista el estado de alarma o algún tipo de limitación que afecte a la movilidad de las personas o a su capacidad de reunión, el Consejo de Administración ha decidido: Advertir que la asistencia física podrá sufrir limitaciones por exigencias sanitarias que podrán afectar al acceso o a la ubicación en las salas previstas para la reunión. Posibilitar también la asistencia telemática a la Junta, permitiendo a aquellos socios y a sus representantes que así lo deseen asistir y participar en la Junta General mediante conexión remota y en tiempo real. Si en las fechas previstas para la celebración de la Junta estuviesen vigentes el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o cualquier otra medida de las autoridades administrativas o sanitarias que restrinjan o impidan la celebración de la Junta con presencia física de socios y representantes, la Junta se celebraría en las mismas fechas y hora previstas en este anuncio de forma exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de socios y representantes. En todo caso, la Sociedad informará oportunamente de cuantas otras medidas resulten necesarias en función de las resoluciones o recomendaciones que puedan emitir las autoridades competentes, por los medios que resulten necesarios en función del alcance de las medidas. Al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RD Ley 8/2020, la participación en la Junta podrá realizarse mediante asistencia telemática, a través de dispositivos con acceso a internet. Los accionistas que asistan telemáticamente a la Junta General y emitan su voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

Fuenlabrada, 30 de junio de 2020.- El Administrador, Ricardo Suárez Costales.