Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Acebal Idígoras, n.º 6, 1.º A, para el día 6 de agosto de 2020, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y al siguiente día 7 de agosto, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Acuerdo sobre adquisición de acciones propias y determinación del porcentaje y precio para los años 2020 y 2021 de las mismas.

Cuarto.- Información sobre obras en el inmueble.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta se encuentra a su disposición para ser examinada, en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 16 de julio de 2020.- El Secretario, Fernando Fernández-Monge González-Audicana.