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Por acuerdo del Consejo de Administración, por la presente se convoca a los señores accionistas de la mercantil Nanin, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo, 27 de agosto de 2020, a las trece horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la empresa sito en Torremolinos (Málaga), avenida del Lido, apartamentos Los Jazmines, o en segunda convocatoria el 28 de agosto de 2020, a las trece horas, en el mismo lugar, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 7 y 10 a 17 de los estatutos relativos a los órganos de gobiernos de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del cese de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdo de modificación de los estatutos de la sociedad que se someten a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Torremolinos (Málaga), 21 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Victoriano Sayalero López.