Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el Centre Cívic Cotxeres de Sants, situado en Barcelona, Carrer de Sants, 79, el día 15 de septiembre de 2020, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la distribución de dividendos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como del informe de gestión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para la firma.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, entre éstos las cuentas anuales, el informe de gestión; de conformidad con los previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 22 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Josa Camps.- El Presidente Consejo de Administración, Enric Ricart García.