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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 27 de julio de 2020, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrán lugar en el domicilio social de la Compañía el día 26 de septiembre de 2020, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad, para el ejercicio 2020.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 27 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Blas Antonio Villagrasa Conde.