Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Servicios del Automóvil Claxon, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Doctor Esquerdo, 105, bajo, en primera convocatoria, el próximo día 17 de septiembre de 2020, a las diez horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de septiembre, en el mismo domicilio y a la misma hora, según el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión, realizado por los miembros del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del acuerdo de amortización de las acciones números 8, 9 y 10 de la clase D y reducción de capital social por importe de 1.500 euros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán examinar la documentación, en el domicilio social, así como obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Rosa Ruiz.