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El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid en la Calle General Álvarez de Castro, n.º 39, el 12 de septiembre de 2020, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 13 de septiembre del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la Convocatoria.

Segundo.- Cese y nombramiento del Secretario no Consejero.

Tercero.- Ampliación de capital social por un importe total de 399.971,94 euros mediante la emisión de 6.654 nuevas acciones ordinarias (de 60,11 euros de valor nominal), que se suscribirá y desembolsará íntegramente en el momento de la suscripción.

Cuarto.- Nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorizar a que la convocatoria de la Junta General se anuncie en la página web de la sociedad o web corporativa en los términos que permite el art. 11 bis L.S.C.

Sexto.- Nueva redacción del artículo 18.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción y lectura, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social de la entidad, el informe y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, el envió de documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la Junta.

Madrid, 31 de julio de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Benéitez Denia.