Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en la sesión celebrada el 4 de agosto de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de INVERSIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., que se celebrará el día 22 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas en el domicilio social, Madrid, calle Agastia, 46, bis, bajo, en primera convocatoria y, al día siguiente, 23 de septiembre de 2020, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Información sobre acciones propias e Información Medioambiental correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, y aplicación del resultado.

Segundo.- Cese de los actuales Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2020 y 2021.

Cuarto.- Autorización a los Srs. Consejeros para que cualquiera de ellos efectúe las gestiones, subsanando cualquier error, hasta conseguir la inscripción de los acuerdos en los Registros oficiales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Está a disposición de los Sres. Accionistas, de conformidad con la L.S.C., desde la publicación de la convocatoria, la documentación a que se refiere la Junta General, pudiendo, quienes así lo deseen, recogerla en el domicilio de la sociedad o solicitar el envío gratuito por correo postal o telemático, indicando la dirección.

Madrid, 5 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Teodomiro García Vadillo.