Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 15 de julio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Severo Ochoa, número 10, de Paracuellos de Jarama (Madrid), a las 12:00 horas del día 15 de octubre 2020, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 16 de octubre de 2020, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión de la Sociedad), correspondientes al ejercicio 2018 reformuladas a instancia del Auditor de Cuentas nombrado por el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión de la Sociedad), correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2018 y 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información. Podrán asistir a la Junta todos los socios que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, o hacerse representar de conformidad a lo prevenido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Paracuellos del Jarama, 15 de julio de 2020.- Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Carnero Fuentes.