Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Centurión Playa, Avda. Diputación, n.º 70, de Cambrils (Tarragona), el próximo día 30 de septiembre de 2020 a las 14,00 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 1 de octubre de 2020, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Nombramiento y ratificación del nombramiento de F&M AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, S.L.P., como auditores de la compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del informe de Gestión del ejercicio 2019. Asimismo, se acompañará del informe de Auditoria.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social del 2019.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el citado ejercicio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Barcelona, 20 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Carlos Ferrer Rovira.