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El Presidente del Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración, en el domicilio social, el próximo día 28 de octubre de 2020, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 29 de octubre de 2020, a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración para cubrir la vacante dejada por la dimisión del consejero don Alfredo Solana López.

Segundo.- Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 3.° de los Estatutos sociales.

Tercero.- Anulación de los actuales títulos nominativos de las acciones y emisión de nuevos títulos nominativos con iguales derechos y obligaciones a los actuales. Publicaciones en Borme y prensa diaria.

Se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, un ejemplar de las cuentas anuales que van a someterse a la aprobación de la Junta así como del informe de auditoría de las mismas elaborado por los auditores de la sociedad. Se encuentra igualmente a disposición de los accionistas el informe y la propuesta del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria. Todos los accionistas tienen derecho al envío inmediato y gratuito de esta documentación.

Valencia, 27 de julio de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Enrique Ros Mora.