Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Lauria, 123, 1.º, 2.ª, el próximo 22 de octubre de 2020, a las doce horas, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora y ratificación de lo actuado por la misma.

Cuarto.- 4.1. Información sobre evolución actividad de la Sociedad. 4.2. Información sobre resultado y propuestas de actuación, arrendamiento o venta, en relación a: 1) Inmueble sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 123 1.º 2.ª. 2) Inmueble sito en Sant Miquel de Colera. Votación separada y acuerdos, en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes formulados por la Administradora sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 7 de septiembre de 2020.- La Administradora, Pino Socías Pardo.