Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 25 de febrero de 2020 a las diecinueve horas en el domicilio social sito en Puçol (Valencia) Avenida Sierra Calderona número 29 y en segunda convocatoria, si procediere, el día 26 de febrero del año 2020 a las diecinueve horas y en el mismo lugar con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2019, junto con el informe de Auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Renovación de los Consejeros, y ratificación en su caso de los designados por cooptación.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia a, 28 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Domingo Cabo.