Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria el día 15 de octubre de 2020 a las 10:00 horas en c/ Mesena, 33, 1.ª planta – estudio, de Madrid, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Reorganización del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Martín Rodríguez.