Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio del Notario de Córdoba don Juan José Pedraza Ramírez, calle Historiador Díaz del Moral, número 4, 14008 Córdoba, el día 31 de octubre de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Aprobación del balance y cuenta de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Elección de nuevo consejero.

Cuarto.- Cambio de domicilio.

Quinto.- Revisión situación de colaboradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Debido a la situación extraordinaria de Covid-19, la asistencia de socios se limita a un máximo de 10 personas, por lo que tendrán que autorizar la asistencia a dicha convocatoria de unos y otros, con el fin de cumplir las medidas establecidas. Derecho de información. Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío ó entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Córdoba, 9 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Parra Vargas.