El Órgano de Administración de la Sociedad "El Rompido Golf Club, S.A." (en adelante, la Sociedad), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166, 167, 174 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a asistir a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en calle Máximo Aguirre, 18 bis, 6.º, Dpto. 6, 48011 de Bilbao, Bizkaia, el próximo 27 de octubre de 2020, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 28 de octubre de 2020 a las nueve horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2019.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas. Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.
Bilbao, 16 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Soroa Zubiaga.
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