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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Juan Bravo, 41, de Madrid, en primera convocatoria el 26 de octubre de 2020, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria el 27 de octubre de 2020, martes, en el mismo lugar y hora, previéndose su celebración en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Cuarto.- Renovación estatutaria de los siguientes Consejeros, que serán objeto de votación separada: Don Antonio Canseco Viejo, don Javier Goizueta Grasset y don José Luis Montes Toyos.
Quinto.- Locales comerciales y Garaje: información.
Sexto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, sustitución y concesión de facultades recibidas y su elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Otros asuntos de interés: ruegos y preguntas.
Octavo.- Designación de interventores para el Acta de la Junta General.
Se recuerda a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados y pedir el envío de dichos documentos.
Madrid, 14 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, J. A. Ramírez Corroto.
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