Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de octubre de 2020, a las trece horas quince minutos, en Barcelona, Avenida Diagonal número 435, 1.º, 1.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 30 de octubre de 2020, a las trece horas quince minutos, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Revocación por justa causa, del actual Auditor de Cuentas y nombramiento si procede, del cargo de nuevo Auditor de Cuentas, de conformidad con el artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 17 de septiembre de 2020.- La Administradora solidaria, Georgina Mestre Angusto.