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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración el próximo día 28 de octubre de 2020, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en única convocatoria. Asimismo, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración el próximo día 28 de octubre de 2020, a las 17:30 horas, en el domicilio social, en única convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (e informe de gestión de la Sociedad) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección, del auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo copia de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Benahavís (Málaga), 14 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Orlando Chacra Orfali.