Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de agosto de 2020, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pamplona, en la c/ Navarro Villoslada, n.º 13, el próximo 6 de noviembre de 2020, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 7 de noviembre de 2020, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, y de la actuación del Consejo durante el mismo año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Segundo.- Análisis de la situación actual de la empresa.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias en el modo, forma y condiciones que establece el art. 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar a dos Administradores de la Sociedad para subsanar, elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta, ó en su caso nombramiento de Interventores.

En relación con los puntos del Orden del día, a partir de la presente convocatoria, los Srs. Accionistas podrán examinar en Gabinete A3 Asesores Consultores, S.A., sita en Pamplona Avda. Sancho el Fuerte, n.º 53 bajo trasera, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Pamplona, 1 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,, Javier Zozaya Lainez.