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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Deida, número 2 de esta localidad, el día 25 de marzo de 2020, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de un protocolo de liquidez.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo.

Tercero.- Cese del Consejo y nombramiento de nuevos miembros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

San Román de San Millán (Álava), 5 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Lajo Rodríguez.