Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por decisión del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre y a través de su Presidente y Consejero Delegado se comunica la convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 6 de noviembre de 2020, a las 18:30 horas en el domicilio señalado al efecto de plaza de Aragón, 11, principal izquierda, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) y del informe de gestión de "Industrias Hidráulicas, S.A.", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de "Industrias Hidráulicas, S.A.", durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Renovación, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del órgano de administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de los auditores de cuentas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Zaragoza, 30 de septiembre de 2020.- El Consejero Delegado, Miguel A. Clavel Guallar.