Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar el domicilio social a las 10:00 horas del día 10 de noviembre de 2020, en primera convocatoria y, en caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General ordinaria de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y memoria, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Discusión, acciones sobre la resolución del TEAR en relación al procedimiento 1070/2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta.

Se informa a los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital de su derecho a examinar, en el domicilio social o de obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y del informe de los auditores de cuentas, así como de las aclaraciones que consideren oportunas sobre los asuntos del Orden del día.

Madrid, 5 de octubre de 2020.- El Administrador único, Alejandro Padrós Roldán.