Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Sala Dalí del Hotel NH Porta Barcelona, situado en la Avenida Generalitat, número 2-6, de Sant Just Desvern, en primera convocatoria, el día 23 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 24 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión social, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales por desembolso del capital pendiente.

Segundo.- Aprobación de la modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y por consiguiente del artículo 14.ª de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Sant Just Desvern, 9 de octubre de 2020.- El Administrador único, Francisco Morillo Garfella.