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A propuesta de la Presidenta del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de abril de 2020, a las 17:30 horas, en la calle de Llanos de Escudero, núm. 54 de Madrid, y en segunda convocatoria, al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación si procede, de las cuentas sociales al día de la celebración de la Junta.

Segundo.- Resumen de la actividad social y situación de la misma.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros y apoderamiento.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración o a quien se designe, para la ejecución, elevar a público y dejar inscritos en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas, asuntos varios.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En virtud de artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para la asistencia a la Junta General podrá ser delegada en otro socio o en persona con poder suficiente para tal fin, otorgado por el accionista en documento público. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas, en la calle de Llanos de Escudero 54 de Madrid, la documentación oportuna de las cuentas anuales.

Madrid, 12 de febrero de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Hernández Rodríguez.