Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio sito en paseo Marcelino Camacho, n.º 56 (1.º), de Madrid, a las 12:00 horas del día 26 de marzo de 2020, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2018, así como la gestión social del Consejo de Administración durante los citados ejercicios.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2016, a 31 de diciembre de 2017 y a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Traslado del domicilio social.

Cuarto.- Modificación del artículo tercero de los estatuto sociales, relativo al domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 17 de febrero de 2020.- El Administrador único, Félix Benito del Carmen.