Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el artículo 20.º de los Estatutos sociales se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 28 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en la calle Ramón Turró, 106, de Barcelona, para tomar acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Análisis de las propuestas de distribución de resultados del ejercicio 2019, y aprobación de éstas, si cabe.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación acuerdo de nombramiento de auditor adoptado el 9 de diciembre de 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010 de 2 de julio) se encuentra a su disposición toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Massanassa (Valencia), 16 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Silva Camps.