Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, el 29 de diciembre de 2020, en segunda convocatoria, en su domicilio social, Paseo de la Castellana, n.º 12, de Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de cuentas de los últimos cinco años.

Tercero.- Disolución de la Sociedad y apertura de liquidación.

Cuarto.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Aprobación del Balance Final de Liquidación, del Informe sobre las operaciones de Liquidación y de la Liquidación Social.

Sexto.- Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 13 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Fabián Llisterri Monfort.