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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos (Madrid), Avenida de los Encuartes, 19, el día 20 de enero de 2021, a las trece horas en primera convocatoria y, en segunda, de ser ello necesario, el siguiente día 21 de enero de 2021 en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de Reservas Voluntarias de la compañía constituidas con los resultados del ejercicio 2019.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones que representen al menos el uno por mil del capital social, cualquiera que sea su clase o serie, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. Será necesario que, con cinco días de antelación hayan efectuado el depósito de las mismas o de su certificado de depósito en el domicilio social, Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos (Madrid).

Tres Cantos (Madrid), 15 de diciembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Aizpún Viñes.