Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Arrocerías Reunidas del Ebro, S.A." (Ardesa), que se celebrará en Madrid, calle Orense, 27, escalera "A", 5.º-derecha y con C.P. 28020, el día 2 de febrero de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad por caducidad de cargos.
Segundo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar igualmente el derecho que tienen los accionistas a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.
Madrid, 15 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Marcos de Orueta Carvallo.
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