Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, Avda. Diagonal n.º 535, 7.º, 2.º, el día 1 de febrero de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- De conformidad con la competencia reservada a la Junta General de Accionistas en virtud del art. 160 de la Ley de Sociedades de capital, aprobar, en su caso, el pago total o parcial de la deuda existente con el Sr. Gonzalo de Herralde Grau, mediante la transmisión a su favor de elementos del activo de la compañía.

Segundo.- Facultar al órgano de Administración para la firma de los documentos necesarios para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta de accionistas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 14 de diciembre de 2020.- El Administrador único, Gonzalo de Herralde Grau.