Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 12 de febrero de 2020, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, señalada al efecto el día 6 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 7 de abril de 2020, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Quart (17241), Disseminat Can Ballaneda (Mas Can Ballaneda), para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Segundo.- Acordar, en su caso, el cese del Consejo de Administración y nombramiento del liquidador.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de disolución y liquidación, del informe de liquidación, del proyecto de división del activo resultante con determinación de la cuota de liquidación, reparto y ejecución, así como la adopción de acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar al órgano de administración la información o aclaración que estimen precisa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, según lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital per remisión del artículo 368, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe elaborado por el órgano de administración justificativo de la disolución y aprobación que se propone a la Junta General de accionistas y el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Quart, 14 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Casadella Pujadas.