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Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio fiscal en León, calle Alcázar de Toledo, 4-1.º D, el próximo 17 de abril de 2021, a las doce horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 con aplicación de resultados y el informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración durante el 2021.

Tercero.- Comunicación a la Junta de la propuesta enviada por el socio don José Campo del Pozo, al órgano de administración respecto de su voluntad de proceder a la venta de todas sus participaciones sociales a favor de la mercantil FICAM 53, S.L., con CIF B24406688, y domicilio social en León, calle República Argentina, 19-bajo, bajo los términos y condiciones expresadas por el socio vendedor en su solicitud. Debate y aprobación, en su caso, de la citada solicitud, con renuncia expresa de los socios a su derecho de adquisición preferente.

Cuarto.- Acuerdo de traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Según establece en los artículos 272 y 287 de la LSC, se hace constar que, a partir de la fecha de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

León, 23 de marzo de 2021.- El Consejero Delegado, Antonio Huertes García.