Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, para celebrarse en la Notaría del Sr. Santiago M. Giménez Arbona, en c/ Balmes, núm. 182, de Barcelona, el próximo 5 de mayo de 2021, a las 10:00 h, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria– correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Aprobación de a) la gestión del órgano de administración del ejercicio 2020. b) la retribución por el ejercicio y c) ratificar la de los ejercicios anteriores.

Quinto.- Reelección del órgano de administración.

El Sr. Notario levantará acta de la Junta, por petición del órgano de administración. El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe del órgano de administración, y toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar, su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 24 de marzo de 2021.- La Administradora única, M. Lluïsa Laplaza i Aromí.