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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, c/ Príncipe de Vergara, n.º 131, planta 5.ª, a las 11:30 horas, el día 30 de abril de 2021, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 4 de mayo de 2021, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de CIMD, S.A., y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A., correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Autorización adquisición autocartera.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales, en lo referido a la remuneración de los Administradores.

Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones del Órgano de Administración.

Octavo.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de c/ Príncipe de Vergara, n.º 131, planta 3.ª, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 29 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Trincado Boville.