Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Consejeros delegados, convocan Junta General Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de febrero de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de febrero de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria en el domicilio social, con con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las Cuentas del año 2019 en el Registro Mercantil.

Segundo.- Revocación del acta de la Junta Universal, celebrada en Vigo, el 27 de enero de 2020.

Tercero.- Aprobación de nuevos estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Periodicidad de las juntas e información a los accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Todos los documentos relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día están a disposición de los socios para su examen en el domicilio social.

O Grove, 28 de diciembre de 2020.- Los Consejeros delegados mancomunados, José Francisco Garrido Martínez y Mar Ofir, S.L., a través de su representante persona física Ana Emma Martínez Carballal.